Название: Уголовное право России - Кудрявцева В.Н.

Жанр: Право

Рейтинг:

Просмотров: 933


Субъектом данного преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК).

Данная норма УК предусматривает ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 174). Такова объективная сторона этого преступления.

Квалифицирующими признаками данного преступления является его совершение группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 174). Деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой или в крупном размере, образуют состав преступления с особо отягчающими обстоятельствами.

Легализация денег, добытых незаконным путем, является необходимым условием функционирования организованной преступности в сфере экономики. В своих наиболее опасных формах она связана с торговлей наркотиками, вымогательством, фальшивомонетничеством, подпольной торговлей оружием, игорным и порнобизнесом. Для того чтобы средства, полученные от преступного бизнеса, могли быть пущены в дальнейший оборот без опасностидля преступников быть разоблаченными, этим средствам требуется легальное прикрытие, что достигается либо посредством их вложения в виде вкладов в банки, либо посредством покупки и перепродажи недвижимости и т.д.

Важной особенностью деятельности по легализации денег, добытых незаконным путем, является ее международный характер. Это связано с различной степенью строгости и эффективности финансового контроля, существующего в разных странах (Россия относится к числу стран без достаточно строгого и эффективного финансового контроля). Успех в борьбе с этим видом преступности в значительной степени зависит от международного сотрудничества и координации в этой области, и прежде всего в деле сближения норм соответствующего законодательства. С 1996 г. Россия является членом Совета Европы. 8 ноября 1990 г. государствами — членами Совета Европы была принята Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».

Согласно этой Конвенции, страны, участвующие в ней, обязались принять законодательные меры, чтобы квалифицировать в качестве преступлений в соответствии со своим внутренним правом следующие умышленные действия:

а) конверсию или передачу материальных ценностей, о которых тот, кто этим занимается, знает, что эти материальные ценности составляют доход от преступления, с целью скрыть незаконное происхождение данных материальных ценностей или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать юридических последствий этих деяний;

б) утаивание или искажение природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых с ними прав, когда нарушителю известно, что эти материальные ценности представляют собой доход, полученный преступным путем;

в) приобретение, владение или использование материальных ценностей, о которых тот, кто их приобретает или владеет либо пользуется ими, знает в момент их получения, что они являются доходами, добытыми преступным путем.

Определение состава преступления, содержащееся в ст. 174 УК, не полностью соответствует приведенным положениям Конвенции от 8 ноября 1990 г., так как предусматривает ответственность только за совершение финансовых операций (например, вложение средств на счета в банках), преступных и иных незаконных сделок с имуществом, а также использование нелегальных средств для предпринимательской или иной экономической деятельности.

Представляется, что легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем, должна квалифицироваться как совершенная в крупном размере в случае, если сумма легализованных денежных средств или стоимость легализованного имущества либо сумма средств, использованных для предпринимательской или иной экономической деятельности, равна или превышает сумму, установленную в примечании 2 к ст. 158 УК (т.е. в 500 раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления).

Субъектом данного преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Преступление совершается умышленно, т.е. виновный сознает незаконный характер приобретения денежных средств или имущества и желает достижения результата — их легализации.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).

В данной норме УК предусмотрена ответственность за заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ч. 1 ст. 175 УК). Совершение этого преступления при наличии отягчающих обстоятельств имеет место в случае, если указанные действия были совершены группой лиц по предварительному сговору; в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере; лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ч. 2 ст. 175 УК).

Совершение этого преступления с особо отягчающими обстоятельствами имеет место в случае, если деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершены организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут либо приобретать форму соучастия в совершении того преступления, в результате которого имущество было приобретено, либо квалифицироваться как самостоятельное преступление, предусмотренное ст. 175 УК. В обоих случаях речь идет об имуществе, преступный характер получения которого заведомо известен виновному. Самостоятельный характер данное преступление приобретает в том случае, если приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, не были заранее обещаны. Под приобретением имущества понимается фактическое завладение имуществом или правом на него. Под сбытом — соответственно передача имущества или права на него.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до или во время совершения преступления либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие.


Оцените книгу: 1 2 3 4 5