Название: Основы таможенного дела - Чекмарева Г.И.

Жанр: Право

Рейтинг:

Просмотров: 844


Таблица 4.18

Вид нарушения

Ответственность

Нарушение порядка: — открытия и ведения счетов — купли-продажи валюты — проведения других валютных операций

Взыскание в доход государства всего полученного по недействительным сделкам или необоснованно приобретенного в результате незаконных действий

• Нарушение порядка учета валютных операций, непредставление документов и информации для проверки

• Непредставление резидентами -клиентами уполномоченных банков документов, на основании которых совершаетсявалютная операция

Штраф в пределах суммы, которая не была учтена (была учтена ненадлежащим образом или по которой документация и информация не были представлены в установленном порядке)

•Непредставление уполномоченным банком в ЦБ РФ информации о проводимых валютных операциях в установленный срок

• Неправильное ведение учета валютных операций уполномоченным банком или его отсутствие

• Штраф в размере всей неучтенной, учтенной в нарушение установленного порядка суммы и/или суммы каждого осуществленного платежа в иностранной валюте

• Штраф в размере до 0,1% размера минимального уставного капитала или ограничение на проведение отдельных операций на срок до шести месяцев

• Проведение уполномоченным банком валютных операций клиентов без обосновывающих документов, ненаправление в установленный срок в ЦБ РФ информации о валютных сделках, обладающих признаками фиктивности

• Продажа уполномоченным банком иностранной валюты клиенту либо приобретение иностранной валюты по поручению клиента с нарушением установленных требований

Ограничение на проведение операций купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах сроком до шести месяцев (в случае неоднократного применения мер воздействия ЦБ РФ вправе отозвать у этого банка лицензию на осуществление банковских операций)

Повторное нарушение, невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний органов валютного контроля

• Взыскание в доход государства суммы нарушений и штрафа в пределах пятикратного размера этой суммы

• Приостановление или отзыв лицензий и разрешений

• Другие санкции, установленные законодательством РФ


Оцените книгу: 1 2 3 4 5